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AML

本文主要分享反洗錢法（下稱“AML”）、《海外賬戶稅收合規(guī)法》（下稱“FATCA”）和共同報告準則（下稱“CRS”）相關(guān)的合規(guī)事項。

AML

開曼群島投資基金應(yīng)當遵守開曼反洗錢法、反恐怖主義融資和反武器擴散融資制度有關(guān)的規(guī)章制度。支持開曼群島打擊洗錢、恐怖主義融資和武器擴散融資工作的主要立法和條例包括：

1、《犯罪行為收益法規(guī)》（2020版）

2、《反洗錢條例》（2023版）

3、《反恐怖主義法案》（2018版）

4、《擴散融資（禁止）法案》（2017版）

5、開曼群島金融管理局（CIMA）指導(dǎo)說明（2020版，2021修訂）

根據(jù)《反洗錢條例》和開曼群島金融管理局指導(dǎo)說明，所有開曼基金均需任命一名反洗錢合規(guī)官（下稱“AMLCO”），全面負責該基金的反洗錢合規(guī)工作，以及一名反洗錢報告官（下稱“MLRO”）和反洗錢助理報告官（下稱“DMLRO”），主要是履行制作、保存、核查反洗錢報告，并向CIMA遞交反洗錢報告記錄開曼當局報告洗錢嫌疑。開曼基金注冊時必須向CIMA告知其AMLCO、MLRO和DMLRO，并將任何變化告知CIMA。

FATCA 和 CRS

開曼群島投資基金是投資實體，因此通常需要根據(jù)FATCA的開曼群島立法和經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）的等效法案CRS注冊并報告為金融機構(gòu)。這些制度旨在通過要求出于國際稅收合作為目的的《金融賬戶涉稅信息自動交換標準》（AEOI）來促進在岸稅收合規(guī)化，而投資于非金融資產(chǎn)的基金，如房地產(chǎn)基金和某些養(yǎng)老基金可豁免AEOI申報。

未豁免AEOI申報的開曼基金需要在業(yè)務(wù)開始30天內(nèi)在美國國稅局（IRS）的網(wǎng)站上注冊，以獲得用于FATCA目的的全球中介識別號碼（GIIN）。然后，應(yīng)當在開曼群島政府國際稅務(wù)合作司（下稱“DITC”）的網(wǎng)站上注冊，以便在啟動后的4月底進行FATCA和CRS申報，并在每個自然年結(jié)束后的7月底申報任何應(yīng)報告的賬戶。

為了AEOI申報的目的，開曼基金必須收集對投資者的盡職調(diào)查資料，通常要求投資者提供認購的自我認證，并更新任何后續(xù)變化的信息。為了符合CRS標準，投資基金必須維護書面的公司合規(guī)政策，并就每個報告年度向DITC提交CRS合規(guī)表格。

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首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財務(wù)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標與人事官

Tim Leung

首席技術(shù)官

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總法律顧問與首席法務(wù)官

Abdel Hmitti

集團常務(wù)董事-資金解決方案

Chris Collins

首席企業(yè)發(fā)展官

張海亮

大中華區(qū)主管，董事總經(jīng)理

王曉波

大中華區(qū)運營負責人

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典型客戶案例

Vistra卓佳 | RICHFUL瑞豐服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

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公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機、引擎和動力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司：天津軌道交通集團
行業(yè)：運輸

公司：萬華化學(xué)集團
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團經(jīng)理

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