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新加坡ACRA強化CSP盡職調(diào)查：6月9日起嚴格實施董事/股東視頻KYC

新加坡會計與企業(yè)管制局（ACRA）于2025年2月就《企業(yè)服務提供商條例》征詢意見后，正式確認《2024年企業(yè)服務提供商法案》（CSP Act）及配套條例將于??2025年6月9日生效??。本次新規(guī)旨在全面提升企業(yè)服務透明度和反洗錢/反恐融資（AML/CFT）及防擴散融資（PF）監(jiān)管框架。

??合規(guī)升級

監(jiān)管要點

??合規(guī)升級

根據(jù)ACRA最新監(jiān)管要求，??所有注冊企業(yè)服務提供商（CSP）??須自??2025年6月9日起??嚴格執(zhí)行以下關鍵操作：

● 強制視頻身份核驗??：

(a) 至少一名擬任董事（不得為名義董事）且；

(b) 至少一名持有不低于 50% 表決權的擬任股東或；

● 記錄保存義務??：視頻驗證全程錄像及KYC證明文件??至少保存5年??

監(jiān)管要點

生效時間

2025年6月9日起立即執(zhí)行。未注冊CSP的資質(zhì)申請仍有6個月寬限期至12月9日，但本條款適用所有現(xiàn)存CSP。

關聯(lián)風控

本措施與ACRA同期強調(diào)的防擴散融資（PF）義務協(xié)同，CSP需持續(xù)評估制裁名單變動及客戶風險

??合規(guī)行動指南

● 立即更新KYC協(xié)議，嵌入視頻驗證環(huán)節(jié)

● 部署合規(guī)錄屏及加密存儲系統(tǒng)（5年起）

● 訂閱MAS制裁名單更新

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