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香港銀行開戶后偷逃稅會(huì)被關(guān)，不正當(dāng)操作會(huì)被關(guān)，怎么什么都不做也會(huì)被關(guān)

維護(hù)香港銀行賬戶要做的事情雖然不如維護(hù)香港公司的多，但是要小心謹(jǐn)慎的程度要高很多。香港公司偷逃稅會(huì)被關(guān)閉賬戶，做洗黑錢等不法行為賬戶會(huì)被關(guān)閉，但是什么都不做也會(huì)被關(guān)閉。

香港銀行被關(guān)閉的原因

香港銀行賬戶安全操作指南

香港公司匯豐銀行開戶需要的資料

香港渣打銀行開戶

香港銀行被關(guān)閉的原因

1、香港公司報(bào)稅是每年必須進(jìn)行一次的事項(xiàng)，如果香港公司賬戶有交易記錄往來，卻做零申報(bào)，那么一旦查到，賬戶就會(huì)直接被關(guān)閉。

2、不同銀行針對(duì)“多久不用賬戶會(huì)被凍結(jié)再注銷”這個(gè)問題的回答是不一致的，且沒有明確的指引。從經(jīng)驗(yàn)來看，3個(gè)月內(nèi)賬戶活動(dòng)一下是比較保險(xiǎn)的。

3、至于被銀行懷疑洗黑錢，有兩種行為堪稱“死穴”：

（1）大量存入現(xiàn)金，尤其是美金。假設(shè)客戶一次性存入幾十萬美元現(xiàn)金，那么第二天賬戶被關(guān)停就在意料之中了。

（2）N個(gè)賬戶匯入，集中了一段時(shí)間，再一次性匯出去。來的錢有問題，去的地方有問題。

香港銀行賬戶安全操作指南

1、敏感國(guó)家的錢不要收（例如戰(zhàn)亂國(guó)：伊朗，蘇丹，古巴等），如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意，盡量不代收，尤其是行業(yè)不同的，避免影響賬戶安全；

2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，最好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份；

3、不要大額資金整存，整取；保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)；

4、經(jīng)常運(yùn)作，超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；

5、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)；

6、如有實(shí)際收入，建議實(shí)際核數(shù)出具審計(jì)報(bào)告，避免銀行抽查到，如無法提供，賬戶容易被凍結(jié)，影響使用。

香港公司匯豐銀行開戶需要的資料

不同銀行開戶要求遞交的資料會(huì)有所區(qū)別，看看香港匯豐銀行開戶需要哪些資料。

1、香港公司的所有注冊(cè)文件和變更文件、條形章(客戶自帶原件)、公司章程(客戶自帶原件一本)和國(guó)內(nèi)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、董事和股東的證件；

2、兩套買貨和賣貨的文件，包含 INVOICE 發(fā)票、合同和公司銀行月結(jié)單對(duì)賬(輔助的單據(jù)：銀行水單、增值稅發(fā)票、提單、審計(jì)報(bào)告等）；

3、如香港公司有運(yùn)作，也請(qǐng)?zhí)峁┑诙?xiàng)的資料

4、股東董事身份證、通行證、住址證明、個(gè)人銀行最近3個(gè)月交易流水銀行；

5、蓋章，公司賬戶最近3-6個(gè)月交易流水銀行蓋章。

香港渣打銀行開戶

1、提交KYC盡職調(diào)查；

2、香港公司文件：注冊(cè)證書（CI），商業(yè)登記證（BR），發(fā)團(tuán)成立表格或周年申報(bào)表（NRA1），公司章程（A&A），若涉及到股份、股東變更ND2A等需要提供對(duì)應(yīng)的文件；

3、股東、董事的個(gè)人身份證件、地址證明、港澳通行證過關(guān)小票（疫情不能去香港可內(nèi)地視頻見證開戶）；

4、業(yè)務(wù)資料：2份采購(gòu)合同，2份銷售合同，發(fā)票，大陸營(yíng)業(yè)執(zhí)照，三個(gè)月流水；

5、對(duì)于渣打銀行，必須提供關(guān)聯(lián)公司的信息。包括內(nèi)地公司公司資料、6個(gè)月內(nèi)的賬戶流水，業(yè)務(wù)合同等。如果沒有公司需提供股東、董事之前的在職證明、勞動(dòng)合同以及社保等證明；

注意的是：每年香港渣打銀行關(guān)閉的公司賬戶，優(yōu)先清理的就是非香港、新加坡注冊(cè)的公司，BVI、塞舌爾這類是重災(zāi)區(qū)。

上述就主要給大家介紹香港匯豐和渣打兩大銀行開戶的基本要求，不管需要哪些資料，越詳細(xì)越好。總而言之，香港銀行開戶難，一不小心就會(huì)被拒；維護(hù)也難，一不小心操作不當(dāng)就會(huì)被關(guān)閉賬戶。所以開戶申請(qǐng)需要遞交的資料和實(shí)際一致，開戶后需要小心維護(hù)。

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我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 國(guó)家

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)

9000+ 員工

包括資深的專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專業(yè)資格的人員

58萬+ 客戶

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)

1萬億美元

資產(chǎn)行政管理規(guī)模達(dá)1萬億美元

80% 50強(qiáng)EPI

為80%的50強(qiáng)私募基金公司提供服務(wù)

~50% 全球500強(qiáng)企業(yè)

為《財(cái)富》雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)

專業(yè)人員

Kim Jenkins

首席執(zhí)行官

Andrew Cherry

首席財(cái)務(wù)官

Melanie Fitzpatrick

首席目標(biāo)與人事官

Tim Leung

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總法律顧問與首席法務(wù)官

Abdel Hmitti

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張海亮

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王曉波

大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人

蔣夢(mèng)南

Vistra卓佳執(zhí)行董事，RICHFUL瑞豐總經(jīng)理

典型客戶案例

Vistra卓佳 | RICHFUL瑞豐服務(wù)客戶

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪

行業(yè)：汽車、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田

行業(yè)：汽車、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工

行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子

行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視

行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶反饋

殷先生富來森集團(tuán)經(jīng)理

RICHFUL瑞豐讓我更加專心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專業(yè)。和RICHFUL瑞豐合作，省心！

紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專業(yè)的服務(wù)，專業(yè)的知識(shí)，RICHFUL瑞豐值得信賴的合作伙伴。

羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿意。

李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來有更多方面的緊密合作。

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